In China is een opmerkelijke crypto fraudezaak aan het licht gekomen, waarbij werknemers van videoplatform Kuaishou bijna 20 miljoen dollar verduisterden en probeerden te verhullen via Bitcoin en mixers. De zaak kreeg nationale aandacht toen zelfs de staatskrant Peopleโs Daily besloot te rapporteren over het incident.
Miljoenen verduisterd en omgezet in Bitcoin
Meerdere werknemers van Kuaishou, het op รฉรฉn na grootste short video platform van China, gebruikten interne bedrijfsfondsen om zichzelf te verrijken. In totaal werd er bijna $20 miljoen verduisterd. Dit bedrag werd via acht verschillende gecentraliseerde exchanges omgezet in Bitcoin, waarna de coins werden gemixt om herkomst en sporen te verdoezelen.
De daders wisselden de gemixte Bitcoins weer om in Chinese yuan, die op hun bankrekeningen terechtkwamen. Ondanks de poging om het geldspoor onherkenbaar te maken, wist de Chinese justitie de route te reconstrueren.
Zware straffen en BTC teruggave
De betrokkenen zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen die uiteenlopen van 3 tot 14 jaar. Naast hun straf zijn ze ook verplicht om meer dan 90 Bitcoin terug te betalen aan het bedrijf. Dit toont aan dat de Chinese autoriteiten serieus optreden tegen financiรซle fraude met behulp van crypto.
Het opvallende aan deze zaak is dat de Chinese staatsmedia er openlijk over berichten. Dat is zeldzaam, zeker gezien het vaak kritische en gesloten beleid rondom crypto in het land. Toch besteedde de officiรซle krant van de Chinese Communistische Partij, Peopleโs Daily, uitgebreid aandacht aan het incident.
Signaal vanuit de overheid?
Het feit dat een staatskrant deze zaak behandelt, zou kunnen wijzen op een bredere boodschap vanuit de overheid. Mogelijk wil China laten zien dat het de controle over crypto gerelateerde criminaliteit stevig in handen heeft. De timing is opvallend: China blijft streng optreden tegen crypto gebruik, terwijl het tegelijk werkt aan de adoptie van digitale yuan.
Peopleโs Daily beschrijft in detail hoe het geld werd verduisterd, verplaatst en uiteindelijk werd opgespoord. Het incident toont aan dat anonimiteit in crypto niet onaantastbaar is, zeker niet als er miljoenen op het spel staan.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen โฌ10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van โฌ10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.