De autoriteiten in Singapore hebben meer dan 150 miljoen Singaporese dollars aan bezittingen bevroren van Chen Zhi, de leider van het omstreden Cambodjaanse Prince Group. Chen wordt verdacht van het aansturen van een wereldwijd telecom fraudenetwerk dat zijn sporen heeft nagelaten in meerdere continenten. Het beslag volgt kort na soortgelijke acties van de Amerikaanse en Britse autoriteiten, die hem beschouwen als een sleutelpersoon in grootschalige crypto gerelateerde zwendelpraktijken.
Volgens de Singaporese politie zijn tijdens de actie op 30 oktober onder andere zes luxe woningen, meerdere bank en effectenrekeningen, contant geld, een jacht, elf auto’s en exclusieve wijncollecties in beslag genomen. De totale waarde van de bevroren bezittingen ligt boven de SGD 150 miljoen, omgerekend ruim $110 miljoen.
VS namen eerder al $15 miljard aan Bitcoin in beslag
De actie in Singapore komt niet uit het niets. Eerder in oktober maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat het zo’n $15 miljard aan Bitcoin had geconfisqueerd die gelinkt werd aan Chen Zhi. De zaak draait om grootschalige online oplichtingspraktijken, waaronder de beruchte pig butchering scams waarbij slachtoffers via social engineering worden overgehaald om te investeren in frauduleuze crypto projecten.
Chen zou volgens verschillende bronnen niet meer in Singapore verblijven. Onduidelijk is waar hij zich momenteel bevindt. De samenwerking tussen de VS, het VK en Singapore wijst op een internationale aanpak om crypto gerelateerde criminaliteit harder aan te pakken. Vooral nu de bedragen in de miljarden lopen en steeds meer landen strengere regels hanteren rondom het gebruik van digitale activa.
Crypto blijft in het vizier van toezichthouders
De zaak Chen is opnieuw een duidelijk signaal dat crypto niet langer buiten het bereik van justitie en financiële toezichthouders valt. Het feit dat er miljarden aan Bitcoin zijn opgespoord en bevroren, onderstreept dat overheden wereldwijd hun controle op crypto bewegingen aan het aanscherpen zijn, en dat grote houders en bewegingen in Bitcoin , zoals recent gerapporteerd , extra aandacht trekken van toezichthouders en markt analyisten.
Meer details over de inbeslagname en beschuldigingen zijn te vinden in het volledige artikel van Caixin.
Volg ons op Google Nieuws en blijf altijd op de hoogte van het laatste crypto nieuws.
Claim 10 euro gratis Bitcoin
Wij mogen in samenwerking met Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, maar liefst 10 euro aan Bitcoin of een andere crypto weggeven aan onze bezoekers. Ook mag je tot €10.000 commissievrij handelen binnen 7 dagen na je registratie.
Begin vandaag nog jouw avontuur met 10 euro gratis Bitcoin (hiervoor moet minimaal 10 euro gestort worden) en maak een account aan via onderstaande knop. De voorwaarden voor de actie vind je op de actiepagina.