Een YouTuber met de naam Mrwn heeft eigenhandig een crypto scam netwerk ter waarde van 800.000 dollar opgerold in de Filipijnen. De fraudeurs opereerden vanuit een callcenter in Cebu en gebruikten platforms als Quantum AI en Bitcoin Code om slachtoffers wereldwijd op te lichten. Dankzij een jaar lange undercoveractie wist Mrwn hun interne systemen binnen te dringen, inclusief CCTV, laptops en communicatiekanalen. Deze actie toont aan hoe groot de dreiging van crypto scams nog altijd is.
Het scam team richtte zich op nietsvermoedende mensen in onder andere Zuid-Afrika, Nigeria en de Golfstaten. Met gladde verkooppraatjes, beloftes van 30% tot 40% rendement per week en zelfs dreigementen als “wil je voor altijd arm blijven?”, werden slachtoffers overgehaald tot het doen van stortingen in crypto. Achter de schermen draaide alles om winst maken ten koste van anderen.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Scamcenter deed zich voor als legitiem bedrijf
Op papier leek het bedrijf niets verdachts. Onder de naam “BMJ Data Processing Services” huurden de oplichters kantoorpanden in de Skyrise en Gallery gebouwen in Cebu IT Park. Maar achter gesloten deuren werd op grote schaal fraude gepleegd. Met scripts van 14 pagina’s werden slachtoffers overtuigd om geld over te maken, vaak via Bitcoin ATM’s of met creditcardgegevens die later misbruikt werden. Gegevens van klanten lagen ongecodeerd opgeslagen en werden mogelijk verkocht via de dark web.
Via social engineering wist Mrwn de netwerken van de scammers binnen te dringen. Hij verzamelde bewijs, herkende gezichten op camerabeelden en ontdekte wie er echt achter schuilgingen. Toen de groep verhuisde naar een nieuwe locatie, wist hij ze opnieuw te vinden. Via de laptop van de manager sprak hij live met een van de verantwoordelijken. De confrontatie zorgde voor paniek: medewerkers renden letterlijk het kantoor uit, servers gingen offline en de operatie kwam abrupt tot stilstand.
Overheid reageert pas als video viraal gaat
De poging van Mrwn om de Filipijnse autoriteiten te waarschuwen leidde aanvankelijk nergens toe. Pas toen zijn video viraal ging, kwam er beweging in de zaak. Tijdens een persmoment liet de Filipijnse overheid weten dat er een officieel onderzoek is gestart. Meerdere verdachten zijn in beeld en ze willen de verantwoordelijken opsporen en vervolgen. “We accepteren niet dat mensen denken dat we niets doen,” zei staatssecretaris Renato Paraiso van de ICT afdeling. Het voorval sluit aan bij bredere zorgen, zoals ook besproken in recente fraudezaken rond nep wallets.
Volg ons op Google Nieuws en blijf altijd op de hoogte van het laatste crypto nieuws.
Claim 10 euro gratis Bitcoin
Wij mogen in samenwerking met Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, maar liefst 10 euro aan Bitcoin of een andere crypto weggeven aan onze bezoekers. Ook mag je tot €10.000 commissievrij handelen binnen 7 dagen na je registratie.
Begin vandaag nog jouw avontuur met 10 euro gratis Bitcoin (hiervoor moet minimaal 10 euro gestort worden) en maak een account aan via onderstaande knop. De voorwaarden voor de actie vind je op de actiepagina.