De crypto industrie krijgt opnieuw te maken met een golf van slimme witwaspraktijken. Nieuwe informatie wijst uit dat criminele netwerken en kleine OTC brokers op het Tron netwerk miljarden aan gestolen fondsen wegsluizen, onder het toeziend oog van vrijwel iedereen in de sector.
Onderzoek van ZachXBT laat zien hoe omvangrijk deze ‘Black U’ markt inmiddels is.
Tron is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Miljarden verdwijnen in rook op Tron
Volgens analist ZachXBT spelen witwas groepen en kleine brokers een hoofdrol bij het verhullen van crypto diefstallen, vaak gelinkt aan de beruchte Lazarus Group. Alleen al op het Tron netwerk is het Black U circuit goed voor minstens 5 tot 10 miljard dollar aan verdachte transacties, waarvan het grootste deel volledig ontraceerbaar blijft.
De aanpak? Gebruikmaken van OTC handel, mix netwerken en simpele verkooptrucs, waardoor hackers met hun buit in alle rust kunnen cashen.
De afgelopen tijd zijn grote hacks, zoals bij Bybit, DMM Bitcoin en WazirX, volgens ZachXBT zonder moeite witgewassen. Veel teams zien het gebeuren en doen niets, ondanks dat meer dan de helft van de activiteit op hun platform uit gestolen crypto bestaat. Het enige wat ze doen, is transactiekosten incasseren. Dat blijkt uit een thread van ZachXBT:
Sector kijkt toe, rechtspraak schiet tekort
Het klimaat is de afgelopen jaren extra giftig geworden, stelt ZachXBT. Politici brengen hun eigen memecoins op de markt, rechtszaken worden geseponeerd en influencers komen overal mee weg. KOLs die hun volgers oplichten worden niet gestraft, terwijl rechtbanken soms zelfs hackers gelijk geven door verouderde wetten.
Veel mensen maken zich niet druk zolang ze zelf geen geld verliezen. Daardoor blijft het systeem kwetsbaar en krijgen witwassers vrij spel. ZachXBT waarschuwt dat het voor criminelen nog nooit zo makkelijk was om gestolen fondsen weg te sluizen. Alleen écht grove criminaliteit, zoals phishing of fysieke overvallen, is volgens hem nu riskant.
Waar eindigt deze cyclus?
Het lijkt wel of de hele sector een stap terug doet als het om bestrijden van fraude gaat. De gevolgen op lange termijn zijn onduidelijk, maar de roep om betere controle en nieuwe wetten groeit. Tot die tijd blijft het Black U circuit op Tron draaien buiten het zicht, en buiten bereik van justitie.
Blijf gratis op de hoogte van het laatste crypto nieuws en volg ons op Google Nieuws.
Ontvang tijdelijk 10 euro gratis Solana bij Bitvavo
Trouwe Blockchain Stories lezers ontvangen tijdelijk 10 euro aan Solana of een andere crypto van Bitvavo. Daarnaast mag je €10.000 commissievrij verhandelen binnen 7 dagen na je registratie.
Claim jouw SOL bonus via onderstaande knop en start bij Bitvavo met €10 gratis Solana (€10 storting voor verificatie is vereist). Bitvavo is de grootste exchange van Nederland met meer dan 1,7 miljoen gebruikers in Europa.
Alle voorwaarden voor de bonus vind je op de actiepagina.