Een van de grootste crypto scams van het jaar is recent aan het licht gekomen. Meer dan $50 miljoen is buitgemaakt in een OTC scam die maandenlang via Telegram is uitgevoerd. Ondanks het enorme bedrag is er verrassend weinig aandacht voor het verhaal. Onder de slachtoffers zitten grote partijen zoals venture capital bedrijven, bekende influencers en crypto whales.
Eerst tokens leveren, daarna verdwijnen
De oplichters startten in november 2024 met ogenschijnlijk legitieme OTC deals. Beleggers konden tokens zoals Aptos, SEI en Swell kopen met forse korting, soms wel 50% onder de marktprijs. Alles leek betrouwbaar: de eerste investeerders kregen netjes hun tokens, precies zoals beloofd. Hierdoor groeide het vertrouwen en stapten steeds meer partijen in.
Tussen februari en juni 2025 werd het aanbod steeds groter. Ook projecten zoals SUI, NEAR, Axelar en Ronin kwamen voorbij. De deals gingen als warme broodjes over de toonbank, allemaal via Telegram groepen met ‘betrouwbare’ contacten en verwijzingen. Wat niemand wist: achter de schermen draaide het op een klassiek Ponzi model.
Waarschuwingen kwamen te laat
In mei begonnen er scheurtjes te ontstaan. Meerdere projectleiders, zoals iemand van het SUI team en Lucian Mincu van MultiversX, riepen op X dat de OTC deals nep waren. Toch bleef het geld binnenstromen. De schijn van betrouwbaarheid was te sterk en de meeste beleggers sloegen de waarschuwingen in de wind.
Op 1 juni viel alles in duigen. De levering van tokens stopte en de smoesjes begonnen: reisproblemen, KYC issues, vertragingen bij exchanges. En toen kwam de klapper: Aza Ventures, een van de grootste partijen achter de deals, gaf toe zelf ook te zijn opgelicht. De centrale bron, “Source 1”, bleek alles te hebben geregisseerd als een Ponzi constructie, zo blijkt uit een uitgebreid onderzoeksrapport.
Wie zit hierachter?
Volgens insiders is Source 1 van Indiase afkomst en zou hij het brein zijn achter een project dat op Binance staat. Aza Ventures weet naar eigen zeggen wie het is, maar houdt zijn naam nog stil in de hoop de schade te kunnen beperken.
De nasleep is groot. Sommigen zijn meer dan een miljoen kwijt, en de emotionele schade is enorm. De cryptoscene probeert nu samen wallet adressen en bewijs te verzamelen. Of dat iets oplevert? Niemand weet het zeker. Eén ding is wel duidelijk: deze scam laat zien hoe gevaarlijk OTC handel via informele kanalen kan zijn.
Blijf altijd op de hoogte van het laatste cryptocurrency nieuws via Google Nieuws.
Ontvang 10 euro aan memecoins gratis
Start jouw memecoin avontuur in 2025 met 10 euro aan gratis memecoins naar keuze. Wij mogen in samenwerking met Bitvavo tijdelijk 10 euro aan gratis memecoins of andere crypto's weggeven aan trouwe lezers. Hiervoor is een storting van minimaal €10 vereist.
Bitvavo heeft een hoop memecoins in het aanbod en voegt nieuwe memecoins snel toe. Per token geldt een minimale investering van €5.
Maak via de knop een account aan en je ontvangt een crypto bonus van 10 euro. Ook mag je de eerste €10.000 binnen de eerste 7 dagen na registratie helemaal gratis verhandelen (t.w.v. €25). Alle voorwaarden vind je op de pagina onder de knop.