De Zuid Koreaanse cryptobeurs Bithumb ligt opnieuw onder het vergrootglas van toezichthouders. De Financial Intelligence Unit (FIU), onderdeel van de Zuid Koreaanse financiële autoriteiten, heeft het platform voorlopig geïnformeerd over een mogelijke gedeeltelijke schorsing van zijn activiteiten voor zes maanden. De maatregel volgt op vermeende overtredingen van anti witwasregels en KYC verplichtingen onder de Special Financial Transactions Act.
De sanctie is nog niet definitief. Volgens lokale media kan de uiteindelijke straf nog worden aangepast tijdens een komende hoorzitting van de toezichthouder. Toch laat de voorlopige beslissing zien dat Zuid Korea zijn toezicht op cryptoplatformen verder aanscherpt.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Mogelijke beperking voor nieuwe gebruikers
Volgens een bericht van News1 wil de FIU Bithumb een gedeeltelijke bedrijfsstop van zes maanden opleggen. Deze maatregel zou vooral gericht zijn op nieuwe klanten van het platform.
Concreet gaat het om een beperking op het overboeken van cryptoactiva voor nieuwe gebruikers. Bestaande klanten kunnen hun accounts voorlopig normaal blijven gebruiken. Stortingen, opnames en handelsactiviteiten zouden voor hen dus gewoon beschikbaar blijven.
De toezichthouder stelt dat Bithumb mogelijk transacties heeft uitgevoerd met buitenlandse cryptobedrijven die niet officieel geregistreerd zijn in Zuid Korea. Daarnaast zou het platform volgens de autoriteiten onvoldoende controles hebben uitgevoerd bij de identificatie van klanten.
Strenger toezicht op Zuid Koreaanse beurzen
De zaak past in een bredere trend waarbij Zuid Koreaanse toezichthouders strenger optreden tegen cryptoplatformen. De Special Financial Transactions Act verplicht exchanges om uitgebreide anti witwasmaatregelen te implementeren en klanten zorgvuldig te verifiëren.
Andere grote Zuid Koreaanse exchanges kregen eerder al sancties. Zo kreeg Upbit exploitant Dunamu vorig jaar een gedeeltelijke schorsing van drie maanden en een boete van 35,2 miljard won. Ook de beurs Korbit kreeg begin dit jaar een boete van 2,73 miljard won en een officiële waarschuwing.
Autoriteiten onderzoeken momenteel ook mogelijke overtredingen bij andere platforms zoals Coinone en Gopax. Volgens de sector kunnen ook deze bedrijven binnenkort te maken krijgen met sanctieprocedures. De strengere aanpak van toezichthouders volgt op eerdere ontwikkelingen, zoals nieuwe cryptoregels in Zuid Korea die stablecoins voorlopig uitsluiten.
Definitieve beslissing volgt later
Bithumb benadrukt dat het besluit van de toezichthouder voorlopig is en nog niet definitief. Het bedrijf kan tijdens een komende sanctiehoorzitting nog reageren op de beschuldigingen.
De Zuid Koreaanse financiële autoriteiten zullen naar verwachting later deze maand beslissen of de gedeeltelijke schorsing daadwerkelijk wordt opgelegd en hoe streng de uiteindelijke maatregel zal zijn.
Tot die tijd blijft het platform normaal functioneren voor bestaande gebruikers, terwijl de sector afwacht hoe streng de toezichthouder uiteindelijk zal optreden.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.