Binance reageert fel op recente berichten over geldstromen richting Iran en spreekt van onjuiste berichtgeving. Volgens de exchange klopt het beeld dat in de media wordt geschetst niet. Hoewel er uiteindelijk $126,1 miljoen terechtkwam bij wallets die gelinkt zijn aan Iran, stelt Binance dat deze transacties nooit direct via het platform liepen. De situatie blijkt complexer en loopt via meerdere tussenstappen.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Geldstromen lopen via meerdere tussenlagen
Uit de gedeelde data blijkt dat transacties niet rechtstreeks van Binance naar Iraanse wallets gingen. In plaats daarvan bewogen de fondsen zich via minstens drie tussenliggende wallets voordat ze hun eindbestemming bereikten. In totaal ging het om $126,1 miljoen, waarvan ongeveer $24,1 miljoen in verband wordt gebracht met wallets die gelinkt zijn aan de Iraanse Revolutionaire Garde.
De visualisatie laat zien hoe geldstromen zich vertakken via verschillende adressen, waaronder payment service providers en andere onbekende wallets. Een groot deel van de fondsen lijkt afkomstig van een stablecoin uitgever, goed voor zo’n $1,1 miljard aan instroom in het netwerk, terwijl ook $461 miljoen via een betaalprovider binnenkomt.
Binance wijst beschuldigingen resoluut af
CEO Richard Teng reageert op X en stelt dat de berichtgeving niet klopt. Volgens hem heeft Binance geen sanctieregels overtreden en zijn er geen medewerkers ontslagen vanwege interne zorgen. Hij benadrukt dat verdachte accounts inmiddels zijn verwijderd en gemeld bij opsporingsinstanties.
Daarnaast geeft Binance aan dat de fondsen niet afkomstig waren van het eigen platform en ook niet direct vanuit Binance wallets naar gesanctioneerde partijen zijn gestuurd. De crypto exchange positioneert zichzelf als een tussenstation waar transacties slechts tijdelijk langs zijn gegaan zonder directe betrokkenheid bij de eindbestemming.
Onderzoek en toezicht nemen toe
De zaak laat zien hoe ingewikkeld het volgen van cryptotransacties kan zijn, zeker wanneer meerdere wallets en platforms betrokken zijn. Volgens Binance zijn verschillende accounts al in 2025 en begin 2026 onderzocht en uiteindelijk verwijderd.
Tegelijkertijd groeit de druk op crypto exchanges om transparanter te zijn over geldstromen en om strengere controles toe te passen. De discussie rond deze transacties past binnen een bredere trend waarbij toezichthouders wereldwijd scherper kijken naar mogelijke sanctie ontwijking via crypto, zoals ook naar voren komt in recente berichtgeving over bevroren crypto activa en toezicht.
Binance stelt dat het complianceprogramma inmiddels verder is aangescherpt en dat het platform actief samenwerkt met autoriteiten om verdachte activiteiten op te sporen en aan te pakken.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.