De Amerikaanse overheid treedt hard op tegen een militiegroep uit Myanmar die verantwoordelijk is voor miljarden aan cryptofraude. De Karen National Army (KNA), actief langs de grens met Thailand, wordt aangewezen als spil in een internationaal netwerk van scams, mensenhandel en witwassen via cryptoplatforms. Daarbij zijn ook de twee zonen van leider Saw Chit Thu betrokken.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verloren alleen al in 2022 en 2023 Amerikaanse slachtoffers ruim 5,5 miljard dollar door deze oplichtingspraktijken.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Grootschalige crypto oplichting vanuit Zuidoost Azië
De scams zijn geavanceerd en lopen soms maanden. Oplichters bouwen langzaam vertrouwen op, vaak via datingapps of sociale media, en overtuigen hun slachtoffers om te “investeren” in nepplatforms voor cryptocurrency of trading. Zodra genoeg geld is gestort, verdwijnt het contact en is het geld foetsie. De KNA blijkt niet alleen grond te verhuren aan deze criminelen, maar biedt ook bescherming aan scam centra in ruil voor een deel van de winst.
De regio Shwe Kokko in Karen State fungeert volgens de Amerikanen als toevluchtsoord voor meerdere scamorganisaties. Veel van de oplichters zouden zelf slachtoffer zijn van mensenhandel en onder dwang moeten werken in zulke centra.
Ook witwasnetwerk onder vuur
Een andere naam die opduikt in de sanctielijst is de Huione Group uit Cambodja. Deze financiële instelling is volgens Amerikaanse autoriteiten een belangrijke spil in het witwassen van criminele opbrengsten, waaronder de opbrengsten uit crypto scams zoals zogeheten “pig butchering” oplichting. Daarbij worden slachtoffers over langere tijd gemanipuleerd om steeds grotere bedragen te investeren.
Eerder werden ook Cambodjaanse zakenman Ly Yong Phat en zijn L.Y.P. Group gesanctioneerd wegens betrokkenheid bij mishandeling van arbeiders in scamcentra. Deze sancties tonen aan dat de Verenigde Staten steeds actiever inzetten op het ontmantelen van digitale oplichtingsnetwerken in Zuidoost Azië.
Sancties blokkeren toegang tot geld
Door de sancties zijn alle bezittingen van de KNA leiders in de VS nu geblokkeerd. Daarnaast mogen Amerikaanse burgers of bedrijven geen zaken meer doen met hen of met gelieerde ondernemingen. Ook buitenlandse partijen lopen risico als ze transacties faciliteren die onder deze sancties vallen. Meer informatie is te vinden via deze officiële aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De VS benadrukt dat sancties bedoeld zijn om gedragsverandering af te dwingen en geen einddoel op zich vormen. De boodschap is duidelijk: wie crypto inzet voor internationale misdaad, krijgt de volle aandacht van de autoriteiten.