In de strijd tegen crypto gerelateerde oplichting boeken de Amerikaanse autoriteiten een recordoverwinning. Met hulp van Coinbase en Tether is er ruim $225 miljoen aan gestolen crypto opgespoord en veiliggesteld. Het ging om geld dat afkomstig was van de beruchte “pig butchering” scams, waarbij slachtoffers via nep relaties werden opgelicht.
Crypto verkrijgbaar bij Bitvavo of Bybit.
Grootste crypto inbeslagname ooit door de Amerikaanse overheid
De U.S. Secret Service, ondersteund door het FBI en de Amerikaanse aanklager, wist vorige week $225 miljoen in crypto veilig te stellen. Volgens Coinbase, dat een sleutelrol speelde in het onderzoek, werd dit bedrag getraceerd naar wallets op hun platform, waarna slachtoffers konden worden geïdentificeerd.
De fraude had alles te maken met “pig butchering”, een oplichtingstechniek waarbij oplichters zich voordoen als charmante investeerders op social media. Na het winnen van vertrouwen worden slachtoffers verleid om crypto te storten in ‘veelbelovende’ projecten, die later uiteraard nep blijken te zijn.
Tether bevroor al in december 2023 een totaal van $225 miljoen aan USDT in 39 verdachte wallets. Die tokens zijn inmiddels on chain vernietigd en opnieuw uitgegeven aan een wallet van de Amerikaanse overheid. Van daaruit worden ze klaargezet om teruggegeven te worden aan gedupeerden.
Blockchain en samenwerking maken het verschil
Coinbase werkte meerdere dagen intensief samen met agenten van de Secret Service om transacties terug te volgen naar gebruikers en fraudeurs. Daarbij werden 130 Coinbase klanten als slachtoffer herkend, goed voor $2,3 miljoen verlies. Het totale aantal getroffen personen ligt vermoedelijk veel hoger, verspreid over honderden wallets en meerdere exchanges.
Volgens Tether heeft het bedrijf inmiddels meer dan $2,7 miljard aan verdachte USDT geblokkeerd sinds de oprichting, en werkt het actief samen met meer dan 255 overheidsdiensten wereldwijd. Dit soort acties tonen volgens het bedrijf aan dat stablecoins juist een krachtig hulpmiddel kunnen zijn in het bestrijden van criminaliteit.
Meer info over de rol van Tether lees je ook op Tether.io.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.