In de wereld van crypto compliance ontstaat steeds meer discussie over de betrouwbaarheid van AML tools. Volgens cybersecuritybedrijf SlowMist kunnen verschillende aanbieders totaal andere risicoscores geven voor exact dezelfde wallet. Dit zorgt voor verwarring bij bedrijven die afhankelijk zijn van deze data voor belangrijke beslissingen.
Om dit probleem aan te pakken introduceert SlowMist een nieuwe aanpak waarmee bedrijven AML aanbieders beter kunnen vergelijken en evalueren. De focus ligt daarbij op transparantie en datagedreven keuzes in plaats van aannames.
Waarom AML scores zo sterk verschillen
Het komt regelmatig voor dat één crypto adres bij de ene aanbieder als hoog risico wordt gezien, terwijl een andere partij hetzelfde adres als relatief veilig bestempelt. Volgens SlowMist is dit geen fout, maar een logisch gevolg van verschillende analysemethoden.
Zo gebruiken aanbieders uiteenlopende databronnen, eigen labelsystemen en verschillende modellen om transacties te analyseren. Ook de manier waarop geldstromen worden gevolgd speelt een grote rol. Hierdoor ontstaat er geen uniforme standaard, wat het vergelijken van tools lastig maakt.
SlowMist licht deze verschillen toe in een bericht op X, waarin het bedrijf uitlegt waarom consistentie in AML scoring nog altijd ontbreekt binnen de sector.
Nieuwe checklist moet keuze makkelijker maken
Om meer structuur te brengen in dit proces, komt SlowMist met een uitgebreide checklist en implementatiegids. Deze helpt bedrijven bij het selecteren van een geschikte AML aanbieder op basis van meetbare criteria.
De gids richt zich onder andere op datakwaliteit, transparantie van modellen en de manier waarop risico’s worden berekend. In plaats van te vertrouwen op één score, worden bedrijven aangemoedigd om meerdere factoren mee te nemen in hun beslissing.
De volledige handleiding is beschikbaar via GitHub, waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe organisaties dit proces kunnen aanpakken.
Meer behoefte aan standaardisatie in crypto sector
De lancering van deze gids laat zien dat de vraag naar duidelijkere standaarden binnen de crypto industrie groeit. Nu regelgeving wereldwijd toeneemt, wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om betrouwbare compliance tools te gebruiken. Dit speelt ook een rol in bredere ontwikkelingen zoals de toenemende controle op crypto bedrijven.
Tegelijk maakt dit initiatief duidelijk dat de sector nog volop in ontwikkeling is. Zolang er geen uniforme methode bestaat voor risicobeoordeling, zullen verschillen tussen aanbieders blijven bestaan.
Met deze nieuwe aanpak probeert SlowMist in ieder geval een stap te zetten richting meer consistentie en betere besluitvorming binnen crypto compliance.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.