De Zuid-Koreaanse autoriteiten gaan in rap tempo harde maatregelen treffen tegen meerdere crypto beurzen in het land. Na de forse sancties voor Dunamu, het bedrijf achter Upbit, staan nu ook Korbit, Gopax, Bithumb en Coinone in de rij voor soortgelijke straffen. De Koreaanse toezichthouder FIU rondt naar verwachting begin volgend jaar de meeste procedures af.
Begin dit jaar kreeg Dunamu al een stevige boete van 35,2 miljard Koreaanse won, wat omgerekend neerkomt op zo’n $24,35 miljoen. Daarbovenop kreeg de CEO een officiële waarschuwing en mocht het bedrijf tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen of geld laten opnemen. Dezelfde soort sancties lijken nu ook op andere grote beurzen af te stevenen.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
KYC problemen liggen aan de basis
De FIU voert sinds vorig jaar intensieve inspecties uit bij de grootste exchanges van Zuid-Korea. Hierbij ligt de focus vooral op de naleving van KYC regels en meldingsplichten bij verdachte transacties. Volgens lokale media zoals Newsis zijn de meeste controles inmiddels afgerond. Wat volgt zijn persoonlijke en institutionele sancties, gevolgd door financiële boetes.
De volgorde waarin exchanges worden aangepakt is gebaseerd op het moment waarop de inspecties plaatsvonden. Zo werd Dunamu al in augustus vorig jaar onderzocht, gevolgd door Korbit in oktober, Gopax in december, Bithumb in maart dit jaar en Coinone in april. De FIU past een ‘first in, first out’ aanpak toe, dus wie als eerste is onderzocht krijgt ook als eerste de sanctie.
Boetes van honderden miljoenen liggen in het verschiet
De crypto sector in Korea verwacht dat de boetes en maatregelen per beurs niet veel van elkaar zullen verschillen. De overtredingen zouden grotendeels overeenkomen: gebrekkige klant verificatie en het niet melden van verdachte transacties. Het gaat dus om ernstige tekortkomingen in de aanpak van witwassen.
Experts in de sector denken dat ook de andere vier exchanges stevige financiële klappen krijgen, mogelijk net als Dunamu boetes in de orde van honderden miljoenen Koreaanse won. Hoe hoog die boetes precies uitvallen, hangt af van de ernst en het aantal overtredingen. Toch lijkt het vrijwel zeker dat geen van deze partijen de dans ontspringt.
Omdat het gaat om meerdere exchanges, is het onwaarschijnlijk dat alle sancties nog dit jaar afgerond zijn. De verwachting is dat de meeste straffen in de eerste helft van 2026 bekend worden gemaakt.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
20% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 20% cashback op al je aankopen tot $200 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.