In Zuid-Korea is een internationale bende opgerold die via slimme constructies met crypto meer dan 150 miljard Koreaanse won (zo’n $101,7 miljoen) zou hebben witgewassen. De Korea Customs Service (KCS) bracht de operatie aan het licht, waarbij drie Chinese betrokkenen inmiddels zijn overgedragen aan justitie.
Het witwassen gebeurde niet via de gebruikelijke kanalen, maar met behulp van digitale wallets en een combinatie van binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen. De zaak onderstreept opnieuw hoe grensoverschrijdende cryptotransacties gebruikt kunnen worden om toezicht te omzeilen.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Cryptovaluta als dekmantel voor schijnbetalingen
Tussen september 2021 en juni 2025 wist de groep volgens KCS een enorm bedrag weg te sluizen. Ze kochten crypto in verschillende landen, stuurden de coins door naar wallets in Zuid-Korea, wisselden ze daar om naar Koreaanse won en lieten het geld via tientallen bankrekeningen circuleren.
Op papier leek alles netjes. Betalingen werden bijvoorbeeld geboekt als kosten voor cosmetische ingrepen of studiekosten voor buitenlandse studenten. In werkelijkheid ging het om zorgvuldig geplande pogingen om geld wit te wassen zonder op te vallen bij toezichthouders.
Financieel toezicht slim omzeild
Wat de zaak zo complex maakt, is de manier waarop de groep financiële controle wist te ontwijken. Door gebruik te maken van meerdere crypto exchanges en het geld snel te converteren en verspreiden, konden ze onder de radar blijven. Alleen al door hun digitale walletstructuur was het lastig om de herkomst en bestemming van het geld te traceren.
De drie verdachten zijn inmiddels doorverwezen naar de officier van justitie op verdenking van het overtreden van de Zuid-Koreaanse valutaregels. De autoriteiten zetten het onderzoek voort om te achterhalen of er nog meer betrokkenen of gelinkte geldstromen zijn.
Zuid-Korea scherpt toezicht verder aan
Dit is niet de eerste keer dat buitenlandse crypto activiteiten op de radar van Zuid-Koreaanse instanties verschijnen. Door de toename van internationale kapitaalstromen via digitale valuta staat toezicht op crypto transacties inmiddels hoog op de politieke agenda. Meer hierover lees je in dit artikel over strenger toezicht op buitenlandse crypto apps.
Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht van Yonhap News en de bijbehorende X post.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot 150 EUR met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.