Criminelen slagen er steeds moeilijker in om gestolen crypto weg te sluizen via blockchainnetwerken. Uit nieuw onderzoek van Binance Research blijkt dat minder dan 1% van alle on chain transacties gelinkt is aan illegale activiteiten. Tegelijkertijd blijft een enorme hoeveelheid verdachte crypto zichtbaar op blockchains staan. In 2025 gaat het inmiddels om meer dan $75 miljard aan illegale fondsen die nog altijd traceerbaar zijn.
Volgens Binance Research groeit het bedrag aan vastzittende illegale crypto al jaren. De stijging komt opvallend genoeg niet doordat criminaliteit explodeert, maar juist omdat het steeds lastiger wordt om geld succesvol wit te wassen via crypto infrastructuur.
Meer dan $75 miljard blijft zichtbaar op blockchains
Data van Chainalysis en Binance Research tonen aan dat de hoeveelheid illegale crypto op blockchains in 2025 met ongeveer 28% stijgt ten opzichte van 2024. Daarmee loopt het totaal op tot ruim $75 miljard.
Volgens Binance Research verplaatsen criminelen het geld vaak naar zogenaamde downstream adressen, wallets die één of meerdere stappen verwijderd zijn van de oorspronkelijke bron. Inmiddels bevindt meer dan 80% van de illegale fondsen zich op dergelijke adressen.
Toch blijft het geld volgens onderzoekers goed traceerbaar. Elke transactie blijft permanent zichtbaar op de blockchain, waardoor opsporingsdiensten geldstromen over meerdere wallets kunnen volgen.
Mixers blijken onvoldoende voor grote witwasoperaties
Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat crypto mixers steeds minder effectief worden voor grote witwasoperaties. Platformen zoals Wasabi en CryptoMixer verwerken volgens Binance Research maximaal ongeveer $10 miljoen per dag.
Dat betekent dat criminelen theoretisch meer dan 100 dagen nodig hebben om $1 miljard aan gestolen crypto te verplaatsen via mixers. Ondertussen kunnen transacties alsnog worden gemarkeerd door blockchain analysebedrijven of toezichthouders.
Daar komt bij dat veel crypto exchanges en stablecoin uitgevers strengere controles uitvoeren. Wallets worden via Know Your Transaction systemen gemonitord, terwijl KYC controles het moeilijker maken om geld uiteindelijk om te zetten naar traditionele valuta.
De strengere controles volgen op eerdere incidenten waarbij bijvoorbeeld grote DeFi hacks opnieuw de aandacht vestigden op beveiliging binnen crypto.
Blockchain transparantie werkt tegen criminelen
Volgens Binance Research zorgt juist de transparantie van blockchains ervoor dat criminelen steeds vaker vastlopen. Stablecoin uitgevers kunnen tegoeden bevriezen, terwijl autoriteiten wallets direct kunnen volgen en soms zelfs in beslag nemen.
Onderzoekers stellen dat blockchains een permanent transactieregister vormen waarin iedere stap zichtbaar blijft. Zelfs wanneer fondsen via meerdere wallets worden verspreid, blijft de herkomst van transacties vaak achterhaalbaar.
De studie laat daarmee zien dat de open structuur van publieke blockchains niet alleen voordelen biedt voor gebruikers en bedrijven, maar ook steeds vaker een krachtig hulpmiddel vormt voor opsporingsdiensten wereldwijd. Dat gebeurt in een periode waarin ook crypto investeerders steeds vaker doelwit worden van criminelen.
Daarnaast groeit de aandacht voor digitale beveiliging verder sinds een geavanceerde malware aanval recent crypto ontwikkelaars trof.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, $50 gratis crypto bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot 150 EUR met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- $50 bonus na storting van $100 (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $50 is een storting van minimaal $100 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $50 (ongeveer €42). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.