De recente sancties van het Verenigd Koninkrijk tegen de cryptobeurs HTX roepen vragen op over de effectiviteit van regelgeving in de cryptowereld. Volgens crypto-onderzoeker zachxbt zijn deze maatregelen een overreactie die meer kwaad dan goed doet. De Britse aanpak lijkt namelijk alle nuance te missen en creëert een probleem waar compliance-tools niet meer tegen opgewassen zijn.
Het probleem met adrestaining
zachxbt legt uit dat de tainting van HTX-adressen op de blockchain catastrofaal is geweest voor onderzoeks- en compliancemogelijkheden. Historisch gezien richtte het Verenigd Koninkrijk zich op bedrijven met aangetoond hoge niveaus van illegale activiteit, zoals Huione, Blender en Hydra. Dit was een aanpak met grondslag.
Het geval van HTX is fundamenteel anders. De beurs bedient een aanzienlijke community Aziatische retailgebruikers en beschikt niet over dezelfde historiek als die voormalige targets. Door HTX te sanctioneren, is het onderscheid tussen wat daadwerkelijk risicovol is en wat niet meer zinvol geworden. Dit maakt het werk van onderzoekers steeds lastiger, omdat ze nu hele categorieën moeten negeren bij hun analyses.
Compliance-tools falen
Een ander probleem waar zachxbt op wijst, is dat huidige compliance-tools niet goed differentiëren tussen activiteit vóór en na sancties. Deze gebrek aan precisie maakt het onmogelijk om een genuanceerd beeld te krijgen van risico. Ondertussen heeft zachxbt een legitiem geval van witwassen ter waarde van $1,25 miljard aan het licht gebracht, maar het Verenigd Koninkrijk weet deze zaak compleet te missen.
Dit patroon is niet nieuw. Het Verenigd Koninkrijk heeft historisch gezien moeite met crypto-onderzoeken. De sancties tegen HTX voelen voor insiders meer aan als een politieke zet dan als een beredeneerde regelgeving gebaseerd op werkelijk bewijs. Terwijl echte violaties door toezichthouders worden genegeerd, richten beleidsmakers zich op de gemakkelijke doelwitten. Dit soort aanpak ondermijnt het vertrouwen in regelgeving en maakt de cryptomarkt alleen maar opaquer.
Eerder meldde zachxbt ook problemen met andere exchanges, wat aangeeft dat de onderzoeker voortdurend alert blijft op risico’s in de sector. De huidige sancties tegen HTX lijken echter vooral symptomatisch voor een systeem dat niet meer goed functioneert.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, $50 gratis crypto bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot 150 EUR met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- $50 bonus na storting van $100 (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $50 is een storting van minimaal $100 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $50 (ongeveer €42). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.