De Amerikaanse overheid grijpt opnieuw hard in tegen de digitale geldstromen van Noord-Korea. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft beslag gelegd op meer dan 7,74 miljoen dollar aan cryptovaluta, die volgens aanklagers werd witgewassen door Noord-Koreaanse IT-werknemers.
De verdachten zouden met valse identiteiten op afstand banen hebben bemachtigd, vooral bij blockchainbedrijven, en hun inkomsten terug naar Noord-Korea hebben gesluisd om sancties te omzeilen.
Georganiseerde fraude met crypto als motor
De beschuldigde IT’ers gebruikten Amerikaanse identiteitsgegevens om zich voor te doen als freelancers of ontwikkelaars. Ze kregen uitbetaald in onder andere USDC en USDT en zetten geavanceerde technieken in om het geld wit te wassen. Daarbij maakten ze gebruik van ‘chain hopping’, het wisselen van blockchains, en ‘token swapping’. Ook kochten ze NFT’s om de herkomst van hun geld te verbergen.
De Amerikaanse autoriteiten wisten dankzij deze onderzoeken de digitale sporen te volgen en rekeningen met miljoenen aan crypto te bevriezen. Volgens het officiële statement van het ministerie van Justitie is dit een onderdeel van een bredere strategie om het regime van Kim Jong-un financieel af te knijpen. De opbrengsten zouden worden gebruikt voor onder meer wapenprogramma’s.
Via nepbaanconstructies geld terug naar Pyongyang
De Noord-Koreanen zouden wereldwijd actief zijn, waaronder in Rusland en China. Vanuit die landen werkten ze via remote jobs en werden hun inkomsten teruggestuurd naar Noord-Korea. Daarbij traden ze in contact met onder anderen Sim Hyon Sop, een vertegenwoordiger van de Noord-Koreaanse Buitenlandse Handelsbank, en Kim Sang Man, CEO van het staatsbedrijf Chinyong. Deze laatste zou als tussenpersoon fungeren tussen de IT-werknemers en de Noord-Koreaanse staat.
De namen van Sim, Kim en Chinyong zijn allemaal terug te vinden op de sanctielijst van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC). De FBI werkt samen met andere Amerikaanse diensten om het netwerk volledig bloot te leggen.
Waarschuwing aan bedrijven
De FBI heeft Amerikaanse bedrijven al eerder gewaarschuwd voor dit soort praktijken. IT’ers die op afstand werken, kunnen zich met gestolen identiteiten aanmelden bij techbedrijven en zo onbedoeld bijdragen aan het Noord-Koreaanse regime. De overheid roept werkgevers op alert te zijn bij het inhuren van externe krachten en extra controles in te bouwen bij identiteitsverificatie.
Hoewel de miljoenen aan crypto nu zijn afgepakt, lopen er nog strafrechtelijke onderzoeken en rechtszaken. De autoriteiten verwachten dat dit niet de laatste keer is dat Noord-Korea via slimme constructies probeert te profiteren van de wereldwijde cryptomarkt.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot €150 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. In Europa heeft Bybit een MiCAR licentie en mag het officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers tot een maximum van $150.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.