Turkije wil zijn strijd tegen financiële criminaliteit opschalen. Volgens Bloomberg werkt de regering aan nieuwe wetgeving die de bevoegdheden van Masak, de nationale financiële opsporingsdienst, flink uitbreidt. Hierdoor zou Masak binnenkort zowel bank als crypto accounts kunnen bevriezen en verdachte wallets kunnen blokkeren.
Crypto en bankrekeningen onder toezicht
De geplande maatregelen richten zich vooral op zogenoemde “gehuurde accounts”. Daarbij stellen mensen hun bank of crypto account beschikbaar aan derden, vaak tegen betaling. Deze accounts worden gebruikt voor activiteiten zoals illegaal gokken of oplichting. Met de nieuwe wet krijgt Masak de mogelijkheid om dit soort accounts direct op slot te zetten.
Naast het bevriezen van tegoeden kan Masak straks ook transactielimieten instellen, mobiele bankfuncties uitschakelen en verdachte crypto adressen op een zwarte lijst zetten. Vooral cryptoplatformen, banken, betaalinstellingen en elektronische geldverstrekkers zullen hiermee te maken krijgen.
In lijn met internationale richtlijnen
De maatregelen zijn onderdeel van het 11e gerechtelijke hervormingspakket dat binnenkort wordt voorgelegd aan het parlement. De focus ligt op het versterken van de anti witwasregels, volledig in lijn met de standaarden van de internationale toezichthouder FATF. Deze organisatie haalde Turkije in juni 2024 nog van de zogeheten grijze lijst, na verbeteringen in het toezicht op financiële misdaad.
Masak speelt een centrale rol in het verzamelen van meldingen van verdachte transacties, het analyseren van geldstromen en het doorverwijzen van dossiers naar justitie. De voorgestelde wet moet deze rol nog krachtiger maken. Of het wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt aangenomen, is nog onzeker. Aanpassingen in het parlement zijn niet uitgesloten.
Meer hierover lees je via Bloomberg.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
20% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 20% cashback op al je aankopen tot $200 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.