Een jonge Canadees met de naam Haby, ook wel bekend als Havard, wordt gelinkt aan een reeks oplichtingspraktijken waarmee hij in een jaar tijd meer dan $2 miljoen buitmaakt. Zijn favoriete tactiek? Zich voordoen als medewerker van Coinbase en slachtoffers via social engineering overtuigen om toegang tot hun accounts te geven. Het gestolen geld spendeert hij vervolgens aan dure Telegram gebruikersnamen, feesten en gokken, alsof het zijn eigen geld is.
Duizenden dollars in XRP en Bitcoin
Op 30 december 2024 laat Haby in een groepschat trots een screenshot zien van een succesvolle diefstal: hij steelt 21.000 XRP, toen ongeveer $44.000 waard, van een nietsvermoedende Coinbase gebruiker. Een paar dagen later toont hij zijn Exodus wallet, waarmee een link wordt gelegd naar meerdere diefstallen met een geschatte waarde van zo’n $500.000.
Haby wisselt zijn deel van de buit razendsnel om van XRP naar Bitcoin via instant exchanges. Onderzoeker ZachXBT voert een timing analyse uit en achterhaalt zijn BTC adres. Begin februari 2025 pronkt Haby in een groepsgesprek met een wallet waarin $237.000 aan Bitcoin zit. De historische balans bevestigt de connectie met eerdere diefstallen.
Opscheppen op Instagram en Telegram
Wie denkt dat scammers anoniem blijven, heeft het mis. Haby lijkt zich weinig zorgen te maken over digitale sporen. Hij deelt selfies, laat zijn walletbalansen zien in story posts en gebruikt steeds weer dezelfde Telegram ID’s. Zijn e-mailadres, Telegram handles en zelfs zijn laptopnaam (“Harvi’s MacBook Air”) duiken op in verschillende gelekte screenshots.
Hij verwijdert af en toe zijn Telegram accounts, maar de ID’s blijven traceerbaar. In een opgenomen telefoongesprek is te horen hoe hij een slachtoffer misleidt, waarbij hij per ongeluk zijn e-mailadres prijsgeeft. Volgens open source onderzoek is zijn locatie te herleiden tot Abbotsford, een stad vlakbij Vancouver.
Autoriteiten blijven stil
Hoewel er volgens ZachXBT voldoende bewijs is om een rechtszaak op te bouwen, blijft het stil vanuit de Canadese autoriteiten. Haby zou al betrokken zijn geweest bij meerdere swatting incidenten en zijn naam is lokaal bekend. Toch lijkt de Canadese justitie zelden actie te ondernemen tegen cybercriminelen uit deze hoek van de online wereld.
Onderzoekers hopen nu dat er een uitzondering wordt gemaakt. Niet alleen vanwege de omvang van de buit, maar ook omdat Haby zonder schaamte blijft pronken met zijn illegaal verkregen rijkdom.
Lees ook hoe een andere miljoenenfraude via een gemanipuleerde wallet update werd ontdekt.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
20% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 20% cashback op al je aankopen tot $200 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.