Thailand pakt hard door tegen witwaspraktijken en illegale geldstromen. Premier Anutin Charnvirakul heeft een pakket aan nieuwe maatregelen aangekondigd dat zich richt op zowel de goudmarkt als digitale activa. Met strengere regels en meer toezicht wil de overheid zogenaamde “grey money” uit het financiële systeem weren.
Goudhandel onder strengere controle
Een opvallende stap is de verlaging van de meldingsdrempel voor fysieke goudtransacties. Op dit moment geldt een meldplicht vanaf 2 miljoen baht, maar die grens wordt aanzienlijk verlaagd. De maatregel is bedoeld om “smurfing” tegen te gaan, waarbij grote bedragen worden opgesplitst in kleinere om detectie te vermijden.
Voor de online goudhandel overweegt de Thaise belastingdienst een nieuwe “specifieke bedrijfsbelasting”. Digitale platforms die goud aanbieden zonder fysieke levering, krijgen bovendien te maken met strengere boekhoudverplichtingen en kunnen rekenen op intensiever toezicht door de staat.
Strikte regels voor crypto en realtime datatoezicht
Ook de cryptosector komt in het vizier. De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) is opgedragen om de internationale Travel Rule strikt te handhaven. Dat betekent dat bij elke wallet to wallet transactie zowel de verzender als de ontvanger geïdentificeerd moet worden. De anonimiteit in crypto overboekingen verdwijnt daarmee effectief uit het Thaise systeem.
Daarnaast komt er een nationaal Data Bureau dat financiële gegevens uit verschillende instanties samenbrengt. Hiermee kunnen toezichthouders verdachte transacties in realtime opsporen en risicoanalyses opstellen. Deze centrale databank is onderdeel van een bredere strategie om de Thaise financiële sector beter te beschermen tegen misbruik. Ook andere landen nemen soortgelijke stappen, zoals te zien in het recente onderzoek naar Iraanse geldstromen via Britse exchanges.
“Traditionele criminele methodes evolueren voortdurend,” aldus premier Anutin tijdens een vergadering van het ‘Connect the Dots’-comité. “We moeten als één geïntegreerd systeem optreden om onze financiële integriteit te waarborgen.”
Met de samenwerking tussen de Bank of Thailand, het ministerie van Financiën en andere instanties zet de Thaise overheid vol in op een data gedreven aanpak. Het doel: van Thailand een ongunstige plek maken voor illegale kapitaalstromen. Meer informatie over de plannen lees je bij Nation Thailand.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.