Het Chinese opsporingsapparaat heeft recent drie witwaspraktijken blootgelegd waarbij het platform HyperLiquid werd ingezet. Volgens Mirror Tang, oprichter van cybersecurity bedrijf Salus, maken de daders gebruik van een opvallend slimme strategie waarbij HyperLiquidโs liquidatiemechanisme centraal staat.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Liquidatieverliezen als witwasmiddel
De tactiek draait om het bewust veroorzaken van liquidaties op HyperLiquid door middel van hoge leverage. Hierdoor ontstaat er een zichtbaar verlies op het on chain platform. Tegelijkertijd openen de betrokkenen tegenovergestelde posities op gecentraliseerde exchanges zoals Binance of OKX. Daar maken ze winst die niet direct in verband wordt gebracht met de oorspronkelijke criminele fondsen.
Door op deze manier beide kanten van de markt te bespelen, slagen de witwassers erin om illegaal geld om te zetten in ogenschijnlijk legitieme winsten. Volgens Tang lijkt deze werkwijze sterk op die van James Wynn, die eerder betrokken was bij vergelijkbare operaties.
Gebrek aan risicobeheersing bij HyperLiquid
Wat dit zorgwekkend maakt, is dat HyperLiquid op dit moment geen afdoende risicocontroles lijkt te hebben die dit soort manipulaties kunnen detecteren of blokkeren. Tang waarschuwt dan ook dat het platform op deze manier aantrekkelijk wordt voor criminele netwerken.
Als hier niets aan wordt gedaan, bestaat de kans dat toezichthouders ingrijpen. Zeker in een markt waar regelgevers wereldwijd steeds kritischer worden op DeFi structuren en ondoorzichtige handelsmodellen, kan HyperLiquid snel op de radar van autoriteiten komen.
Toenemende druk op DeFi platforms
Deze zaak laat opnieuw zien dat ook gedecentraliseerde platforms niet immuun zijn voor misbruik. Juist door de transparantie en snelheid van transacties op on chain platformen kunnen creatievere vormen van witwassen ontstaan. De oproep van Tang is duidelijk: zonder betere monitoring en interventie riskeert HyperLiquid een confrontatie met regelgevende instanties.
Het is een wake up call voor DeFi platforms wereldwijd, waar groei en veiligheid steeds meer hand in hand moeten gaan.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot โฌ150 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. In Europa heeft Bybit een MiCAR licentie en mag het officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer โฌ18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers tot een maximum van $150.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.