Een Venezolaanse man komt flink in de problemen na beschuldigingen dat hij betrokken is bij het witwassen van bijna $1 miljard. Jorge Figueira, 59 jaar oud, zou volgens Amerikaanse autoriteiten een grootschalige operatie hebben opgezet waarbij hij gebruikmaakte van crypto exchanges, bankrekeningen en schijnbedrijven om illegaal geld door te sluizen. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een celstraf van maximaal 20 jaar boven het hoofd.
De zaak loopt in de Amerikaanse staat Virginia en wordt ondersteund door het FBI. Zij stellen dat Figueira een netwerk opzette dat duizenden transacties uitvoerde met als doel het verhullen van de herkomst van het geld. Vooral crypto speelt een centrale rol in deze constructie, waarbij digitale wallets en handelsplatformen werden ingezet om geldstromen te verbergen en door te sturen naar bestemmingen wereldwijd.
Cryptocurrency is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Crypto als sleutel in het netwerk
Cryptocurrency speelt volgens onderzoekers een cruciale rol in de werkwijze van Figueira. Hij zou grote bedragen aan contant geld of traditionele valuta hebben omgezet naar digitale munten, waarna deze via meerdere wallets verspreid werden. Daarna kwamen de munten weer terecht bij zogenoemde liquidity providers die ze terug wisselden naar dollars. Die dollars kwamen dan terecht op Figueira’s bankrekeningen, waarna ze verder werden verspreid naar diverse ontvangers.
In totaal zou er via deze route ruim $1 miljard zijn verplaatst. De FBI stelt dat veel van het geld vanuit crypto exchanges werd ontvangen, en dat het uiteindelijk terechtkwam bij bedrijven en individuen in zowel de Verenigde Staten als andere landen. Opvallend is dat een deel van het geld richting risicolanden zoals Colombia, China, Panama en Mexico ging. Meer hierover in dit recente bericht over internationale crypto activiteiten.
Justitie pakt grootschalige fraude aan
De Amerikaanse aanklager Lindsey Halligan noemt het witwassen op deze schaal een directe bedreiging voor de stabiliteit van financiële systemen. “Dit soort operaties stellen internationale criminele netwerken in staat om te groeien en schade aan te richten,” zegt ze. De aanklager belooft dat iedereen die zich bezighoudt met dit soort geldstromen uiteindelijk in het vizier komt.
De zaak tegen Figueira wordt behandeld in de Eastern District Court van Virginia. De openbare aanklager Catherine Rosenberg leidt de vervolging. De documenten in deze zaak zijn in te zien via PACER onder zaaknummer 1:25-mj-730 of via de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie: justice.gov
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot 150 EUR met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.