Het is algemeen bekend dat whales en insiders een aanzienlijke invloed uitoefenen op de cryptomarkt en dit vaak manipuleren. Toch realiseren maar weinigen zich de omvang en frequentie van deze manipulaties. Dagelijks verliezen handelaren geld en dienen ze als exit liquiditeit voor deze grote spelers. Daarom besloot onderzoeker ardizor op X onderzoek te doen naar whale praktijken.
Het patroon van whales
Whales proberen vaak onopgemerkt te blijven, maar hun handelsgedrag volgt doorgaans dit model:
- Asset accumulatie
- Pump
- Heraccumulatie
- Nog een pump
- Distributie
- Dump
- Herverdeling
- Nog een dump
Door dit patroon te bestuderen, heeft ardizor de belangrijkste manipulaties van whales in kaart gebracht.
1. Valse patronen creëren
Whales creëren grafiekpatronen door te kopen op weerstandsniveaus of te verkopen tijdens bounces. Deze gemanipuleerde patronen misleiden retail traders, waardoor valse niveaus ontstaan en de marktrichting wordt beïnvloed.
2. Stop loss hunting
Whales identificeren clusters van stop-loss orders op cruciale prijsniveaus. Ze drijven de prijzen naar deze niveaus door aanzienlijke koop- of verkooporders uit te voeren, waardoor de stops worden geactiveerd en snelle prijsfluctuaties ontstaan.
3. Bereikmanipulatie
Whales verlagen hun instapprijs door de prijzen te drukken, waardoor sommige traders met verlies uitstappen. Consolidatiefasen eindigen meestal na 4-5 pogingen, waarbij de boven- of onderkant wordt doorbroken. Als de koers een breekpunt bereikt maar dan omkeert, is het waarschijnlijk gemanipuleerd.
4. Fair Value Gap (FVG)
Fair Value Gaps ontstaan door intensief kopen of verkopen, wat leidt tot opmerkelijke prijsverschuivingen en grafiekgaten. Na een goede pump volgt meestal een pullback, waar grote spelers van profiteren en laatkomers hun posities verlaten.
5. Stop runs
Grote spelers duwen prijzen voorbij kritieke ondersteunings- of weerstandspunten om stop orders te activeren, wat trapsgewijze bewegingen veroorzaakt. Vervolgens keren ze snel binnen het bereik terug, profiterend van stop liquidaties en verrassen ze traders.
6. Wash trading
Wash trading is een manipulatie techniek waarbij traders de waarde van een asset kunstmatig opblazen door het handelsvolume te verhogen. Een wash trader verplaatst crypto tussen wallet adressen of exchange accounts die ze in bezit hebben om de illusie van hoge activiteit te creëren.
7. Spoofing market orders
Spoofing houdt in dat men neporders plaatst en annuleert om traders en bots te misleiden, waardoor prijsbewegingen worden beïnvloed. Om deze val te vermijden, gebruik je alleen limietorders en reageer je niet op vluchtige order walls.
8. “Closing the jaws”
Dit gebeurt wanneer whales aanzienlijke koop- en verkooporders plaatsen bij sluitingsprijzen om de markt te beïnvloeden. Dalende koop walls en stijgende verkooporders drukken de prijzen samen, waardoor retail longs worden vastgezet en shorts profiteren.
9. Tweezijdige markt
Whales plaatsen grote orders aan zowel de aanbod als de vraagzijde, manipuleren de prijzen door ze op te drijven en te verkopen. Dit creëert rally’s of drukt de prijzen terwijl ze dips kopen. Retail traders, die beperkt zijn tot één richting, worden overspoeld door snelle prijsschommelingen.
Hoe je de vallen van whales kan vermijden
Het begrijpen van deze manipulaties is wat winnaars scheidt van verliezers. Hier zijn enkele tips om de vallen van whales te vermijden:
- Gebruik limietorders in plaats van marktorders om niet te reageren op plotselinge prijsbewegingen.
- Wees voorzichtig bij het herkennen van grafiekpatronen en wees je bewust van mogelijk gemanipuleerde niveaus.
- Plaats stop-loss orders op onopvallende niveaus om te voorkomen dat je een doelwit wordt van stop loss hunting.
- Bestudeer marktstructuren en wees alert op plotselinge prijsbewegingen die niet logisch lijken.
- Educatie is cruciaal, blijf leren en jezelf informeren over marktmanipulaties.
- Houd crypto aan voor lange termijn in plaats van proberen te handelen.