De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk slaan de handen ineen in de grootste actie ooit tegen cybercriminelen in Zuidoost Azië. Het middelpunt van deze wereldwijde fraudezaak? De Chinese zakenman Chen Zhi, oprichter en CEO van de Cambodjaanse Prince Group. Chen wordt beschuldigd van het leiden van een gigantisch oplichtings netwerk dat slachtoffers in meer dan 30 landen voor miljarden heeft opgelicht via crypto investeringszwendels, onder andere door middel van zogeheten “pig butchering” praktijken.
Crypto, luxe en mensenhandel gaan hand in hand
Volgens de Amerikaanse aanklagers draaide Chen’s netwerk op volle toeren in Cambodja. Daar zouden zeker tien scam compounds actief zijn geweest waar medewerkers, vaak slachtoffer van mensenhandel, onder dwang online oplichtingspraktijken uitvoerden. Deze mensen werden gelokt met valse vacatures en vervolgens vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Hun taak: langdurige relaties opbouwen met slachtoffers en ze dan leegtrekken via frauduleuze crypto investeringen.
De Verenigde Staten willen nu 127.271 Bitcoin en een reeks luxe bezittingen, zoals jachten en privéjets, in beslag nemen. De waarde van deze BTC alleen al overstijgt de $8 miljard, afhankelijk van de koers. Het ministerie van Financiën heeft bovendien sancties opgelegd aan Chen Zhi en 146 entiteiten die gelinkt zijn aan de Prince Group. Veel van deze bedrijven zijn lege vennootschappen zonder echte bedrijfsactiviteiten.
Huione Group afgesneden van Amerikaans financieel systeem
Tegelijkertijd heeft FinCEN actie ondernomen tegen Huione Group, een ander groot netwerk in Cambodja dat volgens de VS $4 miljard heeft witgewassen. Daaronder zit ook $37 miljoen afkomstig van Noord Koreaanse hacks. Amerikaanse financiële instellingen mogen geen zaken meer doen met Huione, waardoor het bedrijf praktisch uitgesloten is van het wereldwijde financiële systeem.
Een van de meest schokkende onderdelen van het onderzoek betreft het Jin Bei Group hotel en casinocomplex, gelinkt aan de moord op een Chinese staatsburger in 2023. Deze locatie is ook betrokken bij afpersing, gedwongen arbeid en grootschalige fraude. Chen Zhi probeert zijn betrokkenheid te ontkennen, maar openbare documenten tonen aan dat hij nog steeds als CEO vermeld staat.
Wereldwijde aanpak van georganiseerde cyberfraude
De acties van OFAC en FinCEN vormen onderdeel van een bredere internationale strategie. Ook in Palau heeft Chen Zhi voet aan de grond gekregen, met investeringen in luxe resorts en nauwe banden met lokale figuren. In totaal zijn tientallen individuen en bedrijven gelinkt aan het netwerk inmiddels officieel gesanctioneerd.
Meer details over de Amerikaanse aanklacht lees je in dit interne rapport en de aanvullende maatregelen staan uitgebreid beschreven in deze overheids verklaring.
Blijf altijd op de hoogte van het laatste cryptocurrency nieuws via Google Nieuws.
Ontvang 10 euro aan memecoins gratis
Start jouw memecoin avontuur in 2025 met 10 euro aan gratis memecoins naar keuze. Wij mogen in samenwerking met Bitvavo tijdelijk 10 euro aan gratis memecoins of andere crypto's weggeven aan trouwe lezers. Hiervoor is een storting van minimaal €10 vereist.
Bitvavo heeft een hoop memecoins in het aanbod en voegt nieuwe memecoins snel toe. Per token geldt een minimale investering van €5.
Maak via de knop een account aan en je ontvangt een crypto bonus van 10 euro. Ook mag je de eerste €10.000 binnen de eerste 7 dagen na registratie helemaal gratis verhandelen (t.w.v. €25). Alle voorwaarden vind je op de pagina onder de knop.