India zet een nieuwe stap in de regulering van de cryptomarkt. De Financial Intelligence Unit (FIU), de Indiase waakhond voor het tegengaan van witwassen, vraagt drie grote crypto exchanges om gegevens aan te leveren over OTC transacties die de $10.000 overstijgen. De focus ligt daarbij op het identificeren van de uiteindelijke eigenaren achter private bedrijven, tussenpersonen en andere betrokken partijen.
Transparantie in grote cryptohandel buiten de beurs
OTC handel vindt plaats buiten de openbare orderboeken van een crypto exchange en is daardoor moeilijker te volgen. Precies dat gebrek aan transparantie is voor de Indiase autoriteiten aanleiding om in te grijpen. Grote deals tussen partijen onderling blijven zo namelijk buiten het zicht van toezichthouders, terwijl de werkelijke eigenaren van de betrokken cryptovaluta soms bewust verborgen blijven achter constructies met bedrijven of bemiddelaars.
Volgens Cryptopolitan plaatst de maatregel grote OTC deals direct onder verscherpt overheidstoezicht. India geeft hiermee een duidelijk signaal: de overheid wil meer grip op transacties die buiten de reguliere handelsplatformen om gaan. De exchanges moeten de betreffende gegevens bijhouden en bewaren vanaf januari 2026.
Onderdeel van een bredere mondiale aanpak
De stap van India past in een bredere internationale trend waarbij overheden steeds strikter toezicht houden op de cryptosector. Regulatoren wereldwijd proberen de transparantiegaten te dichten die grootschalige cryptohandel buiten officiële platforms mogelijk maakt. India volgt daarmee het pad van andere landen die de teugels rond crypto exchange activiteiten strakker aantrekken.
De drie exchanges die de informatieverzoeken ontvangen, zijn nog niet officieel bekendgemaakt. Wat wel duidelijk is: de FIU verwacht dat de records nauwkeurig worden bijgehouden en dat de herkomst van grote bedragen volledig traceerbaar is. Wie meer wil weten over de mogelijkheden om zelf in crypto te stappen, kan terecht op de pagina over crypto kopen. De ontwikkelingen in India sluiten aan bij eerder groot nieuws in de cryptowereld, waaronder de bewegingen in Japan en de VS eerder deze maand.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.