De Wall Street Journal meldt dat Iraanse entiteiten meer dan $3,84 miljard hebben verplaatst via de crypto exchange CoinEx. Volgens onderzoekers fungeert het platform daarmee als een belangrijk kanaal om Amerikaanse economische sancties te omzeilen. Analisten ontdekten dit jaar ongebruikelijke transacties van twee wallets die onder controle van de centrale bank van Iran staan. Verder onderzoek toonde verbindingen aan met $1,5 miljard aan goederen die Noord-Koreaanse hackers uit Bybit hebben gestolen.
CoinEx ontkent banden met Iran
CoinEx reageert fel op de aantijgingen van WSJ. Het platform stelt dat het geen commerciële banden heeft met de Iraanse regering of entiteiten verbonden aan de Islamitische Revolutionaire Garde Corps. Verder zegt CoinEx dat het domein al lange tijd in Iran is geblokkeerd. De transacties die in het rapport worden genoemd, vonden plaats voordat de relevante sancties in werking traden, aldus de crypto exchange.
CoinEx heeft ook geholpen bij het bevriezen van gestolen assets van Bybit, wat aansluit bij internationale inspecties tegen cybercriminaliteit. Het platform voegt toe dat analyse van derde partijen via de blockchain beperkingen heeft en niet op zichzelf kan bewijzen dat CoinEx opzettelijk verkeerd handelde.
Strenger toezicht en blokkades
Na sancties op Iraanse platformen zoals Nobitex werkt CoinEx aan een uitgebreid onderzoeks- en exitproces. Het platform blokkeert nu registraties uit Iran, versterkt de geografische controles en verbetert het toezicht op witwassen van geld. Deze maatregelen sluiten aan bij internationale regelgeving waar crypto exchanges mee moeten omgaan.
Lees het volledige rapport op WSJ.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, $50 gratis crypto bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot 150 EUR met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- $50 bonus na storting van $100 (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $50 is een storting van minimaal $100 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $50 (ongeveer €42). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.