Een grootschalige internationale bende is aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor het stelen van meer dan $263 miljoen aan cryptovaluta. Het gaat om een RICO samenzwering met een cybercrimineel netwerk dat zich bezighield met hacking, oplichting, witwassen en zelfs fysieke inbraken. De zaak is explosief en de lifestyle van de verdachten al even buitensporig.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Gamingvrienden worden crimineel netwerk
Volgens het officiële document van het ministerie van Justitie begon de groep al in oktober 2023. Veel verdachten leerden elkaar kennen via online games en groeiden uit tot een professionele criminele organisatie. Ze verdeelden de taken: sommigen hackten crypto gerelateerde databases, anderen selecteerden doelwitten of deden zich voor als medewerkers van banken of exchanges.
Hun tactiek was simpel maar effectief: slachtoffers werden telefonisch benaderd onder het mom van een beveiligingscontrole waarna toegang tot crypto accounts werd verkregen. Andere leden hielden zich bezig met witwassen of braken zelfs in bij mensen thuis om hardware wallets te stelen.
Miljoenen aan auto’s, jets en Birkin bags
Wat deden ze met het geld? Flink uitgeven. De groep spendeerde $4 miljoen aan nachtclubs, $9 miljoen aan luxe auto’s en huurde privéjets, villa’s in Miami en Los Angeles, en huurde beveiligers in. Er werd zelfs cash verzonden via de post, verstopt in knuffels.
Hoofdverdachte Malone Lam zou zelfs tijdens zijn voorlopige hechtenis in 2024 instructies hebben gegeven aan anderen om crypto te verplaatsen en handtassen van Hermes te laten afleveren bij zijn vriendin.
In één geval werd er meer dan 4.100 Bitcoin buitgemaakt bij één slachtoffer, goed voor meer dan $230 miljoen.
Onderzoek loopt nog
De 12 verdachten zijn aangeklaagd voor onder meer RICO conspiracy, witwassen, fraude en het vernietigen van bewijs. Ze komen uit onder andere Florida, Californië en Dubai. Twee zijn nog voortvluchtig.
Het onderzoek wordt geleid door de FBI en IRS in samenwerking met meerdere Amerikaanse opsporingsdiensten. Alle verdachten zijn onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen, maar de omvang en brutaliteit van de zaak maken dit tot één van de meest spraakmakende crypto gerelateerde strafzaken tot nu toe.