Singapore deelt keiharde klappen uit aan de financiële sector. In de nasleep van het grootste witwasschandaal uit de geschiedenis van het land, legt de Monetary Authority of Singapore (MAS) boetes op van in totaal S$27,5 miljoen, omgerekend zo’n 21,5 miljoen dollar.
Onder de gestrafte partijen zitten zwaargewichten als UBS, Citigroup, UOB en Credit Suisse, dat met een boete van S$5,8 miljoen de grootste tik krijgt.
Bitcoin is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Crypto’s spelen opvallende rol in witwaszaak
De zaak begon in 2023 met invallen bij tientallen panden, waar de politie tientallen Chinezen arresteerde, gelinkt aan criminele netwerken.
De buit? Luxe onroerend goed, miljoenen aan contant geld, luxe goederen én een flinke hoeveelheid crypto’s, waaronder Bitcoin en Ethereum.
De fraudeurs gebruikten crypto om illegale gokwinsten te verhullen. Uiteindelijk werden de hoofdverdachten veroordeeld tot celstraffen van 13 tot 17 maanden, met daaropvolgende deportatie.
Ook crypto diensten kregen hierdoor extra aandacht van toezichthouders.
Singapore scherpt cryptoregels fors aan
Singapore trekt harde lessen uit dit schandaal. De MAS heeft nieuwe crypto regels ingevoerd om misbruik te voorkomen:
- Alle buitenlandse crypto diensten moeten vanaf 30 juni 2025 een licentie aanvragen.
- Retail beleggers mogen geen crypto’s kopen met creditcards of profiteren van bonussen.
- Voor transacties boven S$1500 zijn volledige ID checks verplicht.
- Ook DeFi frontends en wallets kunnen onder toezicht vallen als ze verdienen aan token gebaseerde diensten.
Het doel is duidelijk: crypto mag, maar alleen met strakke controle.
Financiële sector onder vergrootglas
Volgens de MAS moeten banken en crypto bedrijven hun anti witwascontroles snel verbeteren. Het agentschap blijft strikte naleving eisen en volgt de verbetermaatregelen op de voet.
Dit boetepakket is na het 1MDB schandaal van 2016 de grootste actie van Singapore ooit.
De zaak benadrukt opnieuw hoe crypto en traditionele financiën steeds vaker samenkomen in witwasconstructies.
Meer details lees je via de officiële verklaring van de MAS.
Volg ons op Google Nieuws en blijf altijd op de hoogte van het laatste crypto nieuws.
Claim 10 euro gratis Bitcoin
Wij mogen in samenwerking met Bitvavo, de grootste exchange van Nederland, maar liefst 10 euro aan Bitcoin of een andere crypto weggeven aan onze bezoekers. Ook mag je tot €10.000 commissievrij handelen binnen 7 dagen na je registratie.
Begin vandaag nog jouw avontuur met 10 euro gratis Bitcoin (hiervoor moet minimaal 10 euro gestort worden) en maak een account aan via onderstaande knop. De voorwaarden voor de actie vind je op de actiepagina.