Een nieuw onderzoeksrapport brengt Cambodja in direct verband met een miljardenindustrie aan crypto gestuurde fraude, mensenhandel en witwaspraktijken. De Humanity Research Consultancy (HRC) onthult dat overheidsfunctionarissen in Cambodja nauw betrokken zijn bij platforms zoals Huione Group, die meer dan 4 miljard dollar zou hebben verwerkt via een op Telegram gebaseerde escrowdienst. De Verenigde Staten zetten Huione inmiddels op een zwarte lijst en willen het bedrijf afsluiten van het Amerikaanse financiële systeem.
Crypto is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.
Scam platform via Telegram met eigen stablecoin
Volgens HRC is Huione Group, onder andere actief met Huione Guarantee (nu bekend als Haowang Guarantee), uitgegroeid tot cruciale infrastructuur binnen een fraudeindustrie die jaarlijks naar schatting 19 miljard dollar omzet. De dienst opereerde via Telegram als escrow en lanceerde zelfs een eigen stablecoin om toezicht te ontwijken. Volgens blockchain analysebedrijf Elliptic bood dit Huione de mogelijkheid om grote hoeveelheden geld volledig buiten de reguliere financiële kanalen om te verplaatsen.
Telegram heeft inmiddels duizenden accounts van Huione/Haowang geblokkeerd vanwege betrokkenheid bij grootschalige oplichting, witwassen en fraude. De schade? Meer dan 27 miljard dollar aan getraceerde criminele geldstromen verspreid over Azië.
Topfiguren in de Cambodjaanse overheid genoemd
Wat het rapport extra explosief maakt, is de directe betrokkenheid van prominente politieke namen. Hun To, de neef van premier Hun Manet, zou op de board van Huione Group zitten. Ook vicepremier Sar Sokha is genoemd als mede-investeerder in een van de grootste fraudecampussen van het land.
Volgens HRC is de fraude “systematisch en door de staat gefaciliteerd”, met name in nieuwe compounds die sinds 2022 als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten in afgelegen provincies zoals Koh Kong en Bavet.
Pig butchering, crypto en mensenhandel
De praktijken draaien vaak om “pig butchering scams” waarbij slachtoffers online worden gemanipuleerd door nep romantische of zakelijke contacten. Via emotionele opbouw worden ze overtuigd om grote bedragen te investeren in valse crypto projecten. Omdat de uitbetaling via crypto verloopt, is het geld vaak onvindbaar.
De VN bevestigt de bevindingen van HRC en waarschuwt voor een wereldwijde verspreiding van dit model richting Afrika en Latijns-Amerika. Cambodja wordt door experts inmiddels bestempeld als het wereldwijde knooppunt van crypto fraude in 2025.
Wil je altijd op de hoogte blijven? Volg ons dan op Google Nieuws.
Ontvang 10 euro gratis crypto bij Bitvavo
In samenwerking met Bitvavo mogen wij 10 euro gratis cryptocurrency weggeven aan onze lezers. Dit is een exclusieve samenwerking met de grootste exchange van Nederland. Daarnaast mag je ook de eerste 7 dagen €10.000 volledig gratis handelen op het platform, dit heeft ook een waarde van 25 euro.
Start jouw cryptoavontuur met een welkomstcadeau van 10 euro (storting van €10 vereist) en maak jouw account aan via onderstaande knop. Je vindt alle voorwaarden van deze deal op de actiepagina.