De Amerikaanse Secret Service zet steeds zwaarder in op de bestrijding van crypto fraude. Via hun Global Investigative Operations Center (GIOC) pakt de dienst wereldwijd digitale zwendelaars aan. In de afgelopen tien jaar hebben ze zo’n 400 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen, grotendeels opgeslagen in een cold wallet.
Een van de grootste klappers tot nu toe is de onderschepping van 225 miljoen dollar aan USDT, afkomstig uit een grootschalige romance en investeringsfraudezaak.
Tether is niet verkrijgbaar bij Bitvavo of Bybit.
Wereldwijd netwerk tegen crypto oplichting
Het GIOC werkt niet met pistolen en badges, maar met software, subpoenas en bergen data. De onderzoekers sporen zwendelaars op via open source tools, blockchain analyses en soms een beetje geluk, zoals een VPN lek.
De dienst is uitgegroeid tot een van de grootste crypto beheerders ter wereld, met een enorme cold wallet vol in beslag genomen coins.
Onder leiding van Kali Smith geeft het team trainingen in meer dan 60 landen. Vooral landen met zwakke regelgeving of risicovolle residency programma’s worden actief getraind, vaak gratis.
Groeiende dreiging van crypto gerelateerde misdrijven
De omvang van crypto fraude in de VS groeit razendsnel. In 2024 werd voor ruim 9,3 miljard dollar aan crypto zwendel gemeld, meer dan de helft van alle internetcriminaliteit dat jaar.
De meeste slachtoffers zijn ouderen, die massaal worden gelokt naar nepbeleggingsplatformen. Sommige zaken lopen zelfs uit op fysieke geweldsincidenten, zoals ontvoeringen en afpersing.
Tijdens een recente training op Bermuda werd benadrukt dat veel slachtoffers dachten veilig te zijn met Bitcoin.
“Maar dat is vaak een illusie,” aldus Smith.
Samenwerking met grote crypto bedrijven
Om fondsen terug te halen, werkt de Secret Service samen met partijen als Coinbase en Tether. Die leveren vaak cruciale data om wallets te traceren en fondsen te bevriezen.
De aanpak van de dienst blijkt effectief: niet alleen wordt er steeds meer crypto onderschept, ook wereldwijd groeit het bewustzijn over de risico’s van digitale oplichting.
Wie meer wil lezen over de wereldwijde crypto jacht van de Secret Service vindt het volledige verhaal op Bloomberg.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
10% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit powered by SATOS heeft haar Bybit Card gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 10% cashback op al je aankopen tot $600 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit werkt samen met SATOS welke een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. In Europa heeft Bybit een MiCAR licentie en mag het officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer €18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 10% cashback met de Bybit Card is alleen geldig voor nieuwe kaartgebruikers tot een maximum van $150.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.