In Taiwan is een gigantische witwasoperatie rondom een fysiek crypto wisselkantoor opgerold. Justitie heeft 14 personen aangeklaagd die samen verantwoordelijk zouden zijn voor het witwassen van ruim $75 miljoen via het platform CoinW, een internationaal opererende exchange. Meer dan 1.500 mensen zouden slachtoffer zijn geworden van het netwerk.
Tether is niet verkrijgbaar bij Bitvavo of Bybit.
Crypto in ruil voor contant geld
Het onderzoek draait om de activiteiten van CoinW en haar zusterbedrijf “ๅนฃๆณ็งๆๆ้ๅ ฌๅธ”, die in Taiwan meer dan 40 fysieke winkels openden. In deze winkels konden klanten contant geld storten via speciale machines, zogenoemde โingangsautomatenโ. Dit geld werd vervolgens omgezet in USDT, dat via een reeks buitenlandse wallets werd weggesluisd.
De betrokkenen maakten investeerders wijs dat ze handelden met officiรซle toestemming van toezichthouders. In werkelijkheid was er geen registratie bij de financiรซle autoriteiten en werden klanten gewoon opgelicht. Volgens het Openbaar Ministerie werd met dit systeem niet alleen witgewassen, maar ook op grote schaal gefraudeerd.
Meer dan 1.500 slachtoffers en zware straffen geรซist
In totaal zijn 1.539 mensen benadeeld, met een gezamenlijke schade van ruim $40 miljoen. De hoofdbeklaagde, Shih Chih-Jen, zou samen met zijn vrouw en zakenpartners alles hebben opgezet en gecoรถrdineerd. Justitie wil hem zwaar straffen: 25 jaar cel. In de aanklacht staat dat hij geen berouw toont en volledig ontkent, ondanks het grote aantal slachtoffers.
Er zijn onder andere 64.0000 USDT, Bitcoin, TRX, twee luxeautoโs en contant geld ter waarde van 60 miljoen Taiwanese dollar in beslag genomen. De officier van justitie heeft daarnaast gevraagd om meer dan $40 miljoen aan criminele winst definitief te laten confisqueren.
Opvallend is dat zelfs binnen het netwerk oplichting plaatsvond. Een zakenpartner zou de groep hebben misleid met een valse belofte om hun registratie te regelen bij de toezichthouder, in ruil voor een vergoeding van 300.000 Taiwanese dollar.
Meer details lees je in het originele artikel op UDN.com.
Wil jij altijd op de hoogte blijven van het laatste crypto nieuws? Volg ons dan gratis op Google Nieuws.
20% cashback met de Bybit Card, tot $40 bonus en 10% korting op fees
Bybit EU heeft haar Bybit Card in Europa gelanceerd, waarmee je bij meer dan 90 miljoen winkels kan betalen met je crypto, inclusief een 10% cashback. Om dit te vieren hebben zij een speciale promotie:
- 20% cashback op al je aankopen tot $200 met de Bybit Crypto Card (meer informatie en voorwaarden)
- 10% korting op de handelskosten (30 dagen geldig, zichtbaar tijdens registratie)
- Tot $40 bonus na storting van $400 (meer informatie en voorwaarden)
Alle bovengenoemde bonussen zijn deze maand tegelijkertijd geldig.
Bybit beschikt over een MiCAR licentie en mag officieel in Europa opereren onder de nieuwe regels.
Om aanspraak te maken op de $40 is een storting van minimaal $400 vereist. Bij een storting van minimaal $100 ontvang je $20 (ongeveer โฌ18,50). Alle gebruikers ontvangen de 10% korting op de handelskosten (geldig voor 30 dagen). De 20% cashback met de Bybit Card moet eerst geactiveerd worden.
Bybit heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen gebruikers en meer dan 2 miljoen Bybit Card gebruikers. Registreer een account via onderstaande knop en profiteer van de welkomstbonus. Je vindt de voorwaarden op de actiepagina.